Dos Detenidos: Cayó banda mafiosa dedicada al lavado de dinero
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Uniformados con el asesoramiento de la Unidad de Delitos Económicos de Gendarmería Nacional efectuaron múltiples registros en diferentes entidades ubicadas en Bell Ville, Justiniano Posse y Villa Rumipal.
Dieron cumplimiento a 23 oficios judiciales consistentes en 14 órdenes de allanamientos y nueve órdenes de presentaciones realizadas en simultáneo.
La investigación iniciada en 2019, tiene la intervención del Juzgado Federal de Bell Ville.
A partir de extensas tareas de campo y análisis de información recolectada se desbarató una organización que se dedicaba a la intermediación financiera no autorizada, evasión financiera, lavado de activos, y enriquecimiento ilícito, entre otros.
Como resultado de los allanamientos se secuestró:
25.431 dólares, 3.593.010 pesos argentinos, 20.000 pesos chilenos, 11.170 pesos colombianos. 192 euros, 564 reales, 120 soles, 40 pesos uruguayos, 20 guaraníes.
Cheques por un valor de 3.782.010 pesos.
Tres vehículos y dos motos alta gama, un jet ski, computadoras, dispositivos móviles, y documentación importante para la causa.
Detenidos
Asimismo, dos ciudadanos de nacionalidad argentina, mayores de edad quedaron detenidos en carácter de incomunicados a disposición de la Justicia.
No se informó sobre el domicilio de los detenidos, pero trascendió que serían oriundos de Bell Ville.
También trascendió extraoficialmente que habría otro mayor de edad en calidad de prófugo de la justicia
En la mega causa interviene el Juzgado Federal de 1era Instancia de Bell Ville a cargo del Dr. Sergio Aníbal Pinto, Secretaria Penal de la Dra. Beatriz Ana Biolato.
En el vasto operativo colaboraron efectivos de la Agrupación XX “Córdoba”, la Unidad de Reunión de Información “Córdoba”.
Las Unidades de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Córdoba”, “San Francisco” y “Río Cuarto”.
De los Escuadrones 65 “Córdoba, Seguridad “Embalse”, Seguridad Vial “Villa María”, Seguridad Vial “Santa Catalina”.
Juntamente con ellos, La Sección Seguridad Vial “San Francisco”; personal y medios del Destacamento Móvil 3 “Sargento Ayudante Ramón Gumercindo Acosta”.
Y también del Escuadrón de Investigación de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Buenos Aires” y AFIP.
